Душанбе, 25-июнь, – «Караван Инфо» МА.Борбор калаада Кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого), терроризмди каржылоого жана массалык кыргын салуучу куралды жайылтууну каржылоого каршы аракеттенүү боюнча Туруктуу ведомстволор аралык комиссиянын Талаптарды аткаруу боюнча кеңешинин кезектеги жыйыны болуп өттү.

Жыйынга Юстиция министрлигинин, тиешелүү көзөмөлдөө жана көзөмөлдөө органдарынын өкүлдөрү, ошондой эле финансы-кредиттик уюмдардын жооптуу кызматкерлери катышты.

Финансылык мониторинг департаментинин директору жана Комплаенс боюнча кеңештин төрагасы Хусрав Мирзоалиев куттуктоо сөзүн сүйлөдү.

Жолугушуунун жүрүшүндө банк секторундагы мыйзамсыз финансылык операциялардын тобокелдиктерин аныктоо жана минималдаштыруу боюнча актуалдуу маселелер каралып, көзөмөл органдары менен финансы институттарынын ортосундагы өз ара аракеттенүүнү тереңдетүү боюнча чаралар талкууланды.

Өзгөчө көңүл банктык эсептерди жана төлөм карталарын үчүнчү жактардын – дроппер деп аталгандардын мыйзамсыз пайдалануу көйгөйүнө бурулду. Катышуучулар шектүү транзакцияларга мониторингди күчөтүү жана кредиттик-финансылык мекемелердин ички контролдоо системасына заманбап санариптик чечимдерди киргизүү зарылдыгын белгилешти.

Жыйындын жүрүшүндө Финансылык мониторинг департаментинин адистери жаңыланган жол-жоболор менен тааныштырышты:

• террористтик ишмердүүлүк менен байланышкан адамдардын тизмесине киргизилген жеке жана юридикалык жактардын финансылык ресурстарына жана мүлкүнө жетүүнү токтотууга жана калыбына келтирүүгө;
• тобокелдик деңгээли жогору болгон өлкөлөрдүн жана аймактардын тизмесин түзүү жана жайылтуу жөнүндө.

Банк мекемелери төлөм инструменттерин туура эмес колдонуунун алдын алуу боюнча тажрыйбалары менен бөлүштү.

Жыйынтыктап айтканда, катышуучулар орун алган тоскоолдуктарды жоюуга, ведомстволор ортосундагы координацияны жакшыртууга жана КА/ТКК/ТКАнын улуттук тутумунун натыйжалуулугун андан ары жогорулатууга багытталган сунуштарды айтышты.

Комплаенс боюнча кеңеш ведомстволор аралык комиссиянын алдында жумушчу топ катары иш алып барган жана ага отчет берүүчү кеңеш берүүчү орган болуп саналат.

Сүрөт: Улуттук банктын каржылык мониторинг департаменти