МОСКВА, 15 сентября 2025г. — ИА Караван Инфо. ФСБ и Следственный комитет России сообщили о раскрытии масштабной схемы по выводу более 2,5 млрд рублей через микрокредитные организации.

По данным ведомств, деньги направлялись за границу, в том числе для финансирования террористической деятельности.

В Центре общественных связей ФСБ отметили, что противоправная деятельность велась в Московской, Ленинградской и Самарской областях.

Следствие установило, что в 2022–2024 годах гражданин Латвии, являющийся бенефициаром международного холдинга, организовал незаконный перевод крупных сумм за рубеж через подконтрольные микрокредитные компании.

Представитель СКР Светлана Петренко заявила, что участники группы не только занимались финансовыми махинациями, но и перечисляли средства для поддержки украинских вооружённых формирований.

Кроме того, по её словам, обвиняемые обеспечивали их транспортом, который впоследствии использовался в террористической деятельности на территории России.

По факту возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по статьям о содействии терроризму и незаконных валютных операциях. Уже задержаны пять фигурантов, один объявлен в международный розыск.

В последние годы российские спецслужбы регулярно сообщают о выявлении схем финансирования экстремистских и террористических структур через легальные финансовые каналы.

Микрокредитные организации, благодаря своей специфике, нередко используются для обналичивания и нелегальных переводов, что делает их объектом особого контроля со стороны ФСБ и СК.

Фото: Открытые источники