С начала года в Астане пресечена деятельность 10 финансовых пирамид, которые наносят многомиллионный ущерб гражданам. На брифинге в Службе коммуникаций старший прокурор Управления по надзору за законностью досудебного расследования и уголовного преследования прокуратуры Астаны Аслан Мади рассказал о способах, которыми организаторы таких схем заманивают людей.
Методы привлечения вкладчиков:
- Многоуровневый маркетинг: Злоумышленники используют структуру, при которой инвесторы могут приглашать новых участников и получать процент от их вкладов. Основной доход формируется не за счет реальных инвестиций, а за счет привлечения новых вкладчиков.
- Отсутствие документов: Клиенты не получают документы, подтверждающие их вклады. Сумма указывается только в личном кабинете в цифровом виде, а договоры не составляются, что лишает вкладчиков возможности вернуть свои деньги.
- Скрытность деятельности: Представители компаний не могут объяснить, как генерируются доходы и на каких площадках размещаются средства клиентов. Часто упоминается использование «интеллектуального робота» для увеличения дохода.
В качестве примера Аслан Мади привел дело против руководителя финансовой пирамиды «Eolus Kazakhstan», который привлекал граждан под предлогом инвестиций в возобновляемые источники энергии. Осужденная была приговорена к шести годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Также упоминаются случаи, когда привлечение средств осуществлялось под предлогом покупки товаров по заниженной цене с обещанием высокой прибыли от их реализации.
За создание и руководство финансовой пирамидой предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Прокуратура призывает граждан быть внимательными и осторожными при выборе инвестиционных предложений.
Фото: Акимат г. Астаны