Казахстан и Объединенные Арабские Эмираты углубляют сотрудничество в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Об этом стало известно после встречи делегации Исполнительного офиса по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма ОАЭ с казахстанскими коллегами.

Стороны обсудили актуальные вопросы борьбы с финансовыми преступлениями, такие как цифровизация процессов оценки рисков, выявление незаконных операций с виртуальными активами и противодействие незаконному обороту наркотиков. Особое внимание было уделено обмену опытом в области выявления и пресечения профессионального отмывания денег и возврата незаконно выведенного капитала.

Одним из важных результатов встречи стало соглашение о сотрудничестве в сфере повышения квалификации специалистов в области противодействия отмыванию денег. Казахстанские специалисты смогут проходить обучение в Ассоциации сертифицированных специалистов по противодействию легализации преступных доходов (ACAMS).

Стороны отметили высокий уровень уже существующего сотрудничества и выразили готовность к дальнейшему развитию партнерских отношений. Напомним, что Казахстан успешно прошел второй раунд взаимной оценки и вышел на стандартный мониторинг Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Кроме того, Агентство финансового мониторинга Казахстана вошло в Контактную группу ФАТФ по вопросам рисков цифровых активов, что позволяет нашей стране активно участвовать в разработке международных стандартов в этой области.

Фото: Агентство РК по финансовому мониторингу