Қырғыз Республикасының Қаржы министрлігі «Қылмыстық қызметті қаржыландыруға және қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) қарсы күрес туралы» Заңды іске асыруға бағытталған Министрлер Кабинетінің қаулысының жобасын әзірлеуге бастамашы болды.

Құжаттың негізгі мақсаты – заңға тәуелді актілерді заңның жаңартылған редакциясына (2025 жылғы 23 қаңтардағы № 26) бейімдеу, сондай-ақ ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрестің құқықтық және институционалдық тетіктерін, оның ішінде оның қаржылық көздерін күшейту.

Жобада ескірген Үкіметтің 2018 жылғы 25 желтоқсандағы No 606 қаулысын ауыстырып, оның нормаларын жаңа редакцияда баяндау ұсынылады. Терроризмді, экстремизмді, жаппай қырып-жою қаруын таратуды және қылмыстық қоғамдастықтың қызметін қамтитын «қылмыстық қызметті қаржыландыру» жалпылама тұжырымдамасын енгізу негізгі өзгеріс болды.

Жоба банк мекемелері үшін ашықтық рейтингін енгізуді, Мемлекеттік қаржылық барлау қызметінің (ҚҚҚҚ) құқық қорғау және мемлекеттік органдармен өзара іс-қимылын күшейтуді, сондай-ақ ҚБҚБ-ның өкілеттіктерін және негізгі деректер қорларына қолжетімділігін кеңейтуді көздейді.

Сондай-ақ күдікті транзакцияларды тоқтата тұру, санкциялық тізімдерді енгізу, компаниялардың, оның ішінде шетелдік заңды тұлғалар филиалдарының бенефициар иелеріне бақылауды күшейту тәсілдерін қайта қарау ұсынылады.

Сонымен қатар, Қылмыстық қызметті қаржыландыруға қарсы күрес жөніндегі комиссияның құрамы жаңартылды, оның құрамына құқық қорғау және қаржы органдарының, сондай-ақ Президент Әкімшілігі мен Ұлттық банктің өкілдері кіреді.