МӘСКЕУ, 15 қыркүйек 2025 жыл — Караван Инфо ақпараттық агенттігі.ФСБ мен Ресейдің Тергеу комитеті микрокредиттік ұйымдар арқылы 2,5 миллиард рубльден астам қаражатты шығарудың ауқымды схемасы анықталғанын хабарлады.

Ведомстволардың мәліметінше, ақша шетелге, соның ішінде лаңкестік әрекеттерді қаржыландыруға жіберілген.

ФСБ қоғаммен байланыс орталығы Мәскеу, Ленинград және Самара облыстарында заңсыз әрекеттер жасалғанын атап өтті.

Тергеу 2022–2024 жылдары халықаралық холдингтің бенефициары болып табылатын Латвия азаматының бақылаудағы микрокредиттік компаниялар арқылы шетелге ірі көлемдегі ақшаны заңсыз аударуды ұйымдастырғаны анықталды.

РФ Тергеу комитетінің өкілі Светлана Петренко топ мүшелері қаржылық алаяқтықпен айналысып қана қоймай, украин қарулы топтарын қолдау үшін қаражат аударғанын мәлімдеді.

Сонымен қатар, оның айтуынша, айыпталушы оларды кейіннен Ресей аумағында лаңкестік әрекетте пайдаланылған көлікпен қамтамасыз еткен.

Бұл факті бойынша бірнеше қылмыстық іс қозғалды, оның ішінде терроризмге жәрдемдесу және заңсыз валюталық операциялар бойынша баптар бойынша. Қазірдің өзінде бес айыпталушы ұсталды, біреуі халықаралық іздеуде.

Соңғы жылдары Ресейдің арнайы қызметтері экстремистік және лаңкестік құрылымдарды заңды қаржылық арналар арқылы қаржыландыру схемаларының табылғаны туралы жүйелі түрде хабарлап келеді.

Микронесие ұйымдары өзінің ерекшелігіне байланысты көбінесе қолма-қол ақшаны алу және заңсыз аударымдар үшін пайдаланылады, бұл оларды ФСБ мен Тергеу комитетінің ерекше бақылауында етеді.

Фото:Ашық көздер

Бұл мақала жасанды интеллект көмегімен аударылған