Душанбе, 25 маусым, — «Караван Инфо» АА.Елордада Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы күрес (ЖҚҚ/ҚҚҚ/ҚҚ) жөніндегі Тұрақты ведомствоаралық комиссияның Сәйкестік жөніндегі кеңесінің кезекті отырысы өтті.

Жиынға Әділет министрлігінің, тиісті бақылау және қадағалау органдарының өкілдері, сондай-ақ қаржы-несие ұйымдарының жауапты қызметкерлері қатысты.

Қаржы мониторингі департаментінің директоры және Сәйкестік жөніндегі кеңес төрағасы Хусрав Мирзоалиев құттықтау сөз сөйледі.

Отырыс барысында банк секторындағы заңсыз қаржылық операциялардың тәуекелдерін анықтау мен азайтуға қатысты өзекті мәселелер қаралып, қадағалау органдары мен қаржы институттарының өзара іс-қимылын тереңдету шаралары талқыланды.

Үшінші тұлғалардың – дроперлер деп аталатын банктік шоттарды және төлем карталарын заңсыз пайдалану мәселесіне ерекше назар аударылды. Қатысушылар күдікті транзакцияларға мониторингті күшейту және несие-қаржы институттарының ішкі бақылау жүйесінде заманауи цифрлық шешімдерді енгізу қажеттігін атап өтті.

Кездесу барысында Қаржы мониторингі департаментінің мамандары жаңартылған рәсімдермен таныстырды:

• террористік қызметпен байланысты тұлғалардың тізбесіне енгізілген жеке және заңды тұлғалардың қаржы ресурстары мен мүлкіне қол жеткізуді тоқтата тұруға және қалпына келтіруге;
• тәуекел деңгейі жоғары елдер мен аумақтардың тізбесін қалыптастыру және тарату туралы.

Банк мекемелері төлем құралдарын теріс пайдаланудың алдын алу бойынша тәжірибелерімен бөлісті.

Қорытындылай келе, қатысушылар бар кедергілерді жоюға, ведомстволар арасындағы үйлестіруді жақсартуға және АЖ/ТҚҚ/ТҚҚК ұлттық жүйесінің тиімділігін одан әрі арттыруға бағытталған ұсыныстарын ортаға салды.

Сәйкестік жөніндегі кеңес ведомствоаралық комиссия жанындағы жұмыс тобы ретінде жұмыс істейтін және оған есеп беретін консультативтік-кеңесші орган болып табылады.

Фото: ҰБТ қаржылық мониторинг департаменті