Москва, 4-август, 2025-жыл — IA Кербен инфо.Бириккен Араб Эмираттары Орусия менен байланышы бар компанияларга каршы масштабдуу текшерүүлөрдүн жана чектөөлөрдүн толкунун баштады.

РБКнын маалыматы боюнча, мындай бизнес-түзүмдөрдүн үчтөн бирине жакыны буга чейин эле эсепти жаап салууга, күтүлбөгөн жерден документтерди талап кылууга, ал тургай банктар менен мамилелерди бир тараптуу үзүүгө туш болгон.

Үстүбүздөгү жылдын жазында БАЭ бийликтери Россия менен каржылык операцияларга катышуунун деңгээлин аныктоо үчүн банк тармагына масштабдуу аудит жүргүзгөн.

Текшерүүдөн кийин банктар активдүү “тазалоого” өтүштү: эсеп санкциялардан гана эмес, документтердеги формалдуу катадан же банктын суроо-талабына кеч жооп бергендиктен да жабылышы мүмкүн. Анын үстүнө, мындай учурларда Орусия менен байланыш оордотуучу фактор катары каралат.

FTL Advisers компаниясынын башкаруучу өнөктөшү Мария Чуманова белгилегендей, БАЭ банктары орус тектүү кардарларды «сорттоп», аларга катуу талаптарды коюп жатышат. Эсептер көп учурда эскертүүсүз жабылат, дейт IPN Partners консультанты Владислава Тарасенко.

Юристтердин айтымында, БАЭде иш жүзүндө иштебеген, шектүү транзакцияларды жасаган, оффшордук юрисдикцияларды колдонгон же ФАТФтын кара тизмесине кирген өлкөлөр менен кызматташкан компаниялар тобокелге салууда. Ошондой эле эл аралык санкциялар астында бенефициарлары же өнөктөштөрү бар ишканалар да тобокелчиликке кабылышат.

Nordic Star билдиргендей, Эмираттардагы орусиялык компаниялардын 20-30% текшерүүлөр же чектөөлөр жөнүндө билдирүүлөрдү алышкан. Ал эми өлкөдө банктарды тандоо аз болгону менен — 20га жетпеген — бизнеске басым күчөп баратат. Эксперттердин айтымында, текшерүүлөрдүн жаңы толкуну 2024-жылдын башынан берки эң чоң толкун болушу мүмкүн.

Ачык булактардан алынган сүрөт