Moskva, 2025 yil 4 avgust – IA Caravan Info.Birlashgan Arab Amirliklari Rossiyaga aloqador kompaniyalarga nisbatan keng ko‘lamli tekshiruvlar va cheklovlar to‘lqinini boshladi.

RBK maʼlumotlariga koʻra, bunday biznes tuzilmalarining qariyb uchdan bir qismi allaqachon hisoblarni bloklash, hujjatlarni toʻsatdan soʻrash va hattoki banklardan munosabatlarni bir tomonlama uzish holatlariga duch kelgan.

Joriy yilning bahorida BAA rasmiylari Rossiya bilan moliyaviy operatsiyalarda ishtirok etish darajasini aniqlash maqsadida bank sektorida keng ko‘lamli audit o‘tkazdi.

Tekshiruvdan so'ng banklar faol "tozalash" ga o'tdilar: hisob nafaqat sanksiyalar tufayli, balki hujjatlardagi rasmiy xatolik yoki bank so'roviga kech javob berilmagani uchun ham yopilishi mumkin. Bundan tashqari, bunday hollarda Rossiya bilan aloqa og'irlashtiruvchi omil hisoblanadi.

FTL Advisers boshqaruvchi hamkori Mariya Chumanova ta'kidlaganidek, BAA banklari rus millatiga mansub mijozlarni "saralashmoqda" va ularga qat'iy talablar qo'ymoqda. Hisoblar ko'pincha ogohlantirishsiz yopiladi, deb tasdiqlaydi IPN Partners maslahatchisi Vladislava Tarasenko.

Advokatlarning fikricha, BAAda amalda ishlamaydigan, shubhali operatsiyalarni amalga oshiruvchi, offshor yurisdiktsiyalardan foydalanadigan yoki FATF qora ro‘yxatidagi davlatlar bilan hamkorlik qiladigan kompaniyalar xavf ostida. Shuningdek, xalqaro sanktsiyalar ostida benefitsiarlari yoki hamkorlari bo'lgan korxonalar ham xavf ostida.

Nordic Star ma'lumotlariga ko'ra, Amirlikdagi Rossiya kompaniyalarining 20-30 foizi allaqachon tekshiruvlar yoki cheklovlar haqida xabar olishgan. Va mamlakatda banklarni tanlash kichik bo'lsa-da – 20 dan kam – biznesga bosim kuchaymoqda. Tekshiruvlarning yangi to'lqini, ekspertlarning fikriga ko'ra, 2024 yil boshidan beri eng kattasi bo'lishi mumkin.

Ochiq manbalardan olingan fotosurat