Dushanbe, 25 iyun – “Karavan Info” IA.Poytaxtimizda Jinoiy yo‘l bilan olingan daromadlarni qonuniylashtirish (legallashtirish), terrorizmni moliyalashtirish va ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish bo‘yicha Doimiy idoralararo komissiyaning Qonunchilikka rioya etish kengashining navbatdagi yig‘ilishi bo‘lib o‘tdi.

Yig‘ilishda Adliya vazirligi, tegishli nazorat va nazorat organlari vakillari, moliya-kredit tashkilotlari mas’ul xodimlari ishtirok etdi.

Moliyaviy monitoring departamenti direktori, Muvofiqlik bo‘yicha kengash raisi Xusrav Mirzoaliev qutlov so‘zi bilan chiqdi.

Yig‘ilishda bank sohasida noqonuniy moliyaviy operatsiyalar xavfini aniqlash va minimallashtirishga doir dolzarb masalalar ko‘rib chiqilib, nazorat organlari va moliya institutlarining o‘zaro hamkorligini chuqurlashtirish chora-tadbirlari muhokama qilindi.

Bank hisobvaraqlari va to‘lov kartalaridan uchinchi shaxslar – droppers deb ataladigan shaxslar tomonidan noqonuniy foydalanish muammosiga alohida e’tibor qaratildi. Ishtirokchilar shubhali operatsiyalar monitoringini kuchaytirish va kredit-moliya institutlarining ichki nazorat tizimiga zamonaviy raqamli yechimlarni joriy etish zarurligini ta’kidladilar.

Yig‘ilish davomida Moliyaviy monitoring departamenti mutaxassislari tomonidan yangilangan tartib-qoidalar taqdim etildi:

• terrorchilik faoliyati bilan bog‘liq shaxslar ro‘yxatiga kiritilgan jismoniy va yuridik shaxslarning moliyaviy resurslari va mol-mulkidan foydalanishni to‘xtatib turish va tiklash;
• xavf darajasi yuqori bo'lgan mamlakatlar va hududlar ro'yxatini shakllantirish va tarqatish bo'yicha.

Bank muassasalari to‘lov vositalaridan noto‘g‘ri foydalanishning oldini olish bo‘yicha o‘z tajribalari bilan o‘rtoqlashdi.

Xulosa sifatida ishtirokchilar mavjud to‘siqlarni bartaraf etish, idoralar o‘rtasidagi muvofiqlashtirishni takomillashtirish va PL/CFT/CFTP milliy tizimining samaradorligini yanada oshirishga qaratilgan takliflarni ilgari surdilar.

Muvofiqlik bo‘yicha kengash maslahatchi organ bo‘lib, idoralararo komissiya huzurida ishchi guruh vazifasini bajaradi va unga hisobot beradi.

Foto: NBT Moliyaviy monitoring departamenti