Департамент экономических расследований по городу Астана активно работает над пресечением и ликвидацией финансовых пирамид. На брифинге в Службе коммуникаций руководитель Следственного управления ДЭР Тимур Муканов рассказал о текущих мерах в этой области.

С начала года в Казахстане, включая Астану, заработал Telegram-бот «Байқа пирамида», который позволяет гражданам проверять интернет-ресурсы на наличие признаков финансовых пирамид. Это помогает предотвратить вовлечение людей в мошеннические схемы.

В 2023 году Департаментом было ликвидировано двенадцать финансовых пирамид, среди которых такие известные как «Sinsera Systems», «Best Road Investment» и «Finiko». В суд направлено 10 дел, по которым осуждены 16 человек с наказанием от 5 до 7 лет лишения свободы и конфискацией имущества на сумму более 156 миллионов тенге.

С начала 2024 года ликвидировано 5 финансовых пирамид, направлено 4 дела в суд, где возмещено более 181 миллиона тенге. Один человек был осужден на 6 лет с конфискацией имущества.

Тимур Муканов призвал граждан быть бдительными и не вкладывать средства в сомнительные организации, так как вступление в финансовую пирамиду происходит на добровольной основе без правового сопровождения.

Для обращения по вопросам финансовых пирамид в столичном ДЭР работает колл-центр по номеру 1458. Граждане также могут обратиться напрямую по адресу: ул. Желтоксан, 43.

Фото: Акимат г. Астаны