АСТАНА, 31 марта 2025г. — ИА Караван Инфо. ВКазахстане приняли решение ужесточить выдачу банковских карт нерезидентам в целях борьбы с мошенничеством.

В качестве борьбы с финансовой преступностью предложено ужесточение банками контроля в отношении клиентов-нерезидентов Казахстана, проведение двухфакторной идентификации клиента с применением биометрии по фото паспорта, контроль критерия “одна платежная карточка в одни руки”, проверка законности нахождения на территории республики и усиленный мониторинг входящих и исходящих транзакций в первые три месяца с момента выпуска и перевыпуска карты.

Нововведения направлены на то, чтобы пресечь или хотя бы минимизировать противоправные действия — незаконный оборот наркотиков, деятельность финансовых пирамид, онлайн-казино.

С начала года в Казахстане уже была ужесточена выдача банковских карт нерезидентам. Срок их действия сократили до 12 месяцев. Это правило не касается карт, выпущенных для предпринимателей, дипломатических работников и инвесторов.

Фото: из открытых источников.