Москва, 04 августа 2025г. — ИА Караван Инфо. В Объединённых Арабских Эмиратах началась масштабная волна проверок и ограничений в отношении компаний, связанных с Россией.

По данным РБК, около трети таких бизнес-структур уже столкнулись с блокировками счетов, внезапными запросами документов и даже односторонним разрывом отношений со стороны банков.

Весной текущего года власти ОАЭ провели широкомасштабную ревизию банковского сектора, чтобы выяснить уровень вовлечённости в финансовые операции с Россией.

После проверки банки перешли к активной «зачистке»: счёт могут закрыть не только из-за санкций, но и по причине формальной ошибки в документах или запоздалого ответа на банковский запрос. Причём связь с Россией в таких случаях рассматривается как отягчающий фактор.

Как отмечает управляющий партнёр FTL Advisers Мария Чуманова, банки ОАЭ «перебирают» клиентов с российскими корнями, предъявляя к ним жёсткие требования. Закрытие счетов зачастую происходит без предупреждения, подтверждает консультант IPN Partners Владислава Тарасенко.

По словам юристов, в зону риска попадают компании, не ведущие фактическую деятельность в ОАЭ, совершающие подозрительные транзакции, использующие офшорные юрисдикции или сотрудничающие со странами из «чёрного списка» FATF. Также под угрозой — бизнесы с бенефициарами или партнёрами, находящимися под международными санкциями.

По оценке Nordic Star, уже 20–30% российских компаний в Эмиратах получили уведомления о проверках или ощутили ограничения. И хотя выбор банков в стране невелик — менее 20, — давление на бизнес возрастает. Новая волна проверок, по мнению экспертов, может стать самой масштабной с начала 2024 года.

Фото из открытых источников