Дар Вилояти Ленинград кормандони ХФБ ва ВКД фаъолияти гурухи бонкдорони соявиро, ки бо пули накд машгул буданд, катъ намуданд. Амалиёт дар доираи мубориза бо схемахои гайриконунии молияви гузаронида шуд, гуфт Намояндаи расмии Вазорати корхои дохилии Русия Ирина Волк тавассути Канали Telegram-и худ.

Тибки маълумоти тафтишот, маблагхои гайринакдии муштариён ба суратхисобхои ширкатхои калбаки ворид мешуданд. Сипас, бо никоби пардохт барои амалиётхои мавчуд набуда, онхо накд намуда шуданд ва ба мизочон супорида шуданд. Бонкдорони сояви барои хидматхо аз 11 то 13 фоизи маблаг комиссия ситониданд. Гардиши умумии амалиёти гайриконуни такрибан як миллиард рублро ташкил дод. 

Дар доираи парвандаи чинояти дар махалли зисти гумонбарон ва бинохои офиси кофтукоб гузаронида шуд. Такрибан 6,7 миллион рубл бо пули накд ва хуччатхои арзишманд барои тафтишот гирифта шуданд. Хамаи гумонбарон дар хабси хонаги карор доранд. 

Схемахои бонкдории сояви яке аз мушкилоти мубрами макомоти хифзи хукук боки мемонанд. Пештар, 17 май, суди Замоскворетскии Москва хукми дуюми бонкдори сояви Агустин Моралес-Эскомилеро, ки дар як катор чиноятхои молияви айбдор намуда мешавад, содир намуд. 

Тафтишот идома дорад ва макомоти хифзи хукук кайд мекунанд, ки чунин схемахо ба амнияти иктисодии кишвар тахдид мекунанд. 

Аксхо: Александр Кондратюк / РИА Хабархо