Казокистон ва Аморати Муттахидаи Араб хамкориро дар сохаи муковимат ба азхудкунии пул ва маблаггузории терроризм амиктар мекунанд. Ин пас аз мулокоти хайати дафтари Ичроия оид ба муковимат ба азхудкунии даромад ва маблаггузории терроризми АМА бо хамкорони Казокистони маълум шуд.

Чонибхо масъалахои мубрами мубориза бо чиноятхои молиявиро барраси намуданд, ба монанди ракамикунонии равандхои арзёбии хавфхо, ошкор намудани амалиёти гайриконунии дороихои виртуали ва муковимат ба гардиши гайриконунии маводи мухаддир. Ба табодули тачриба дар сохаи ошкор ва пешгирии азхудкунии касбии пул ва баргардонидани сармояи гайриконуни диккати махсус дода шуд.

Яке аз натичахои мухими мулокот созишномаи хамкори дар сохаи такмили ихтисоси мутахассисони сохаи муковимат ба азхудкунии пул буд. Мутахассисони Казокистон метавонанд дар Ассотсиатсияи мутахассисони сертификатсияшуда оид ба муковимат ба конунигардонии даромади чинояти (ACAMS) тахсил кунанд.

Чонибхо сатхи баланди хамкорихои мавчударо кайд намуда, омодагии худро барои рушди минбаъдаи муносибатхои шарики изхор намуданд. Ёдовар мешавем, ки Казокистон даври дуюми арзёбии мутакобиларо бомуваффакият гузаронида, ба мониторинги стандартии Гурухи тахияи чорахои молиявии мубориза бо азхудкунии пул (ГТЧМ) баромад. Илова бар ин, Агентии мониторинги молиявии Казокистон ба гурухи Тамоси ГТЧМ оид ба хавфхои дороихои раками дохил шуд, ки ба кишвари мо имкон медихад, ки дар тахияи стандартхои байналмилали дар ин соха фаъолона иштирок кунад.

Аксхо: Агентии мониторинги молиявии ЧК